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涉案资金367亿!商丘警方破获特大民族资产解冻诈骗案

发布日期:2019-06-04 16:26   来源:未知   阅读:

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  “伪造国家机关任命书、承诺三个月返回本钱、虚构国网项目、全国设立4100余处课堂……”5月6日,记者从省公安厅了解到,近日,永城市公安局成功破获一起民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案。截至目前,抓获骨干成员82人,批准逮捕27人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。

  近年来,不法分子通过编造“国家精准扶贫”、“一带一路”、www.46579.com。“民族资产众筹”、“民族资产解冻”等项目,伪造“主席令”“密令”等所谓国家机关文件印章,以“小付出”“高回报”噱头为诱饵,通过吸纳成员、吸收资金等手段逐步发展成为层级鲜明、管理有术的庞大诈骗组织,频繁利用电信、网络、银行转账等途径对所谓“项目”下游群体实施诈骗。此类犯罪统称为“民族资产解冻类诈骗”犯罪,严重侵害了人民群众财产安全,扰乱了社会经济秩序。河南公安机关按照公安部统一部署持续保持对些类犯罪的严打高压态势。

  今年3月9日,永城市公安局民警在摸排中发现,曾有一伙人租用民房搞集会培训。民警在现场提取5千余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据,并在笔记中发现了“民族大业”“民族资产”“精准扶贫”等内容。

  根据《东望集团会员电子信息入档表》记录的人员信息,侦查人员找到多名“东望集团”的会员,通过询问,确认该组织涉嫌虚构民族资产解冻项目诈骗会员钱财的犯罪事实。商丘市公安局随即成立“3.12”专案组,抽调法制、经侦以及相关派出所骨干民警参战。3月20日至21日,专案组抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对该集团骨干成员实施统一抓捕。

  记者了解到,经查,刘某起、冯某飞等人成立东望网络集团有限责任公司、东方希望网络科技集团有限公司、世纪华翔龙腾国际科技(北京)有限公司等企业,虚构所谓的“国网项目”,声称“东望集团”是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构,骗称在国网开通以后,会员都能得到国家给予的高额回报,诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装,以此诈骗会员钱财;虚构QSC中创联项目,以发展实体经济为由非法募集资金,承诺3个月返回本钱,骗取会员交纳3000-30000元不等的费用参与投资。同时,与黑龙江省某公司合作,以每斤6元、12.5元、13.5元的价格购买大米,加高到5至6倍以后,以每斤30元、60元、90元的价格卖给会员,诱使会员发展下线逐层销售返利。

  尤其是该集团主要组织者冯某飞,通过伪造中央机关的“任命书”,伪造党和国家主要领导人的签名,虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗,造成极其恶劣的政治和社会影响。

  据悉,截至目前,警方已抓获该集团骨干成员82人,批准逮捕27人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。

  民族资产解冻类诈骗犯罪是指不法分子打着国家、民族旗号,伪造国家机关公文、证件、印章,以所谓的“民族资产”需要解冻,交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名,实施各类民族资产解冻类诈骗活动。近年来,此类犯罪花样不断翻新、手段不断升级,犯罪分子以“慈善”“扶贫”“养老”等名目巧设“基金会”,借助微信、QQ等社交工具建群发展下线、进行裂变式传播,引诱大量群众加入所谓的“民族资产”解冻项目,抓住受害人的侥幸心理,宣讲只须交纳几十元钱的会员费,就可以在后期得到高额回报,从而达到诈骗的目的。

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